Przygotowanie firmy do kontroli i audytów podatkowych

Usługa polega na kompleksowym przeglądzie rozliczeń podatkowych, procesów księgowych oraz dokumentacji pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami i praktyką organów skarbowych. W ramach działań opracowywane są scenariusze potencjalnych kontroli, identyfikowane obszary ryzyka podatkowego oraz wdrażane rozwiązania ograniczające możliwość zakwestionowania rozliczeń. Efektem jest uporządkowane środowisko podatkowe, przygotowane merytorycznie i organizacyjnie na przebieg kontroli lub audytu, z jasno zdefiniowanymi procedurami i odpowiedzialnościami. Wyślij zapytanie

Strategiczne zarządzanie ryzykiem podatkowym przed kontrolą w Danii

W realiach duńskiego rynku, gdzie transparentność podatkowa oraz wysoki poziom zaufania społecznego stanowią fundament relacji między biznesem a administracją publiczną, przygotowanie organizacji do kontroli i audytów podatkowych nabiera wymiaru strategicznego. Czytaj więcej.

Studia przypadków

Bezpieczna kontrola w firmie produkcyjnej

W średniej wielkości zakładzie produkcyjnym z branży metalowej narastało napięcie związane z zapowiadaną kontrolą podatkową. Zarząd wiedział, że w ostatnich latach firma ...Więcej +

Kontrola podatkowa w sieci sklepów spożywczych

Dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów spożywczych, działająca w modelu mieszanym – własne placówki i franczyza – stanęła przed perspektywą szerokiej kontroli podatkowe...Więcej +

Audyt podatkowy w firmie IT B2B

Firma z branży IT świadcząca usługi B2B dla klientów z całej Europy przez lata koncentrowała się na rozwoju produktów i ekspansji zagranicznej. Model biznesowy opierał si...Więcej +

Przygotowanie dewelopera do kontroli podatkowej

Duża spółka deweloperska realizująca równolegle kilka projektów mieszkaniowych i komercyjnych otrzymała zawiadomienie o planowanej kontroli podatkowej. Organy zapowiedzia...Więcej +

Co oferujemy

Diagnoza ryzyk

Przeprowadzamy kompleksową diagnozę ryzyk podatkowych, identyfikując obszary najbardziej narażone na zakwestionowanie przez organy podatkowe.

Przegląd dokumentacji

Analizujemy istniejącą dokumentację podatkową i księgową, weryfikując jej kompletność, spójność oraz zgodność z aktualnymi przepisami.

Symulacja kontroli

Organizujemy symulowane kontrole i audyty podatkowe, odtwarzając sposób działania organów, aby przygotować firmę na realne postępowania.

Usprawnienie procesów

Projektujemy i wdrażamy usprawnienia w procesach podatkowych, aby zminimalizować ryzyko błędów oraz zwiększyć przejrzystość rozliczeń.

Polityki i procedury

Opracowujemy lub aktualizujemy wewnętrzne polityki i procedury podatkowe, tak aby były zgodne z wymogami prawa i praktyką organów.

Szkolenia zespołu

Prowadzimy ukierunkowane szkolenia dla działów finansowych, podatkowych i zarządu, podnosząc ich gotowość do kontaktu z organami podatkowymi.

Wsparcie w komunikacji

Przygotowujemy firmę do efektywnej komunikacji z organami podatkowymi, tworząc wzory odpowiedzi, wyjaśnień i strategię prezentowania stanowiska.

Stałe doradztwo

Zapewniamy bieżące wsparcie doradcze przed, w trakcie i po kontroli lub audycie, pomagając reagować na ustalenia organów i minimalizować potencjalne skutki finansowe.

Zielone oblicze przygotowania firmy do kontroli podatkowych

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej postrzegają zrównoważony rozwój nie jako modny dodatek, lecz jako fundament długoterminowej strategii, a profesjonalne przygotowanie firmy do kontroli i audytów podatkowych staje się jednym z kluczowych nar...

Czytaj więcej

Jak możemy Ci pomóc?

Przygotowanie do kontroli i audytów podatkowych pozwala ograniczyć ryzyko sporów z organami oraz zapewnić bezpieczeństwo zarządu i działu finansowego. W ramach kompleksowego wsparcia analizowane są kluczowe obszary rozliczeń, porządkowana jest dokumentacja oraz wdrażane są procedury, które ułatwiają przejście przez kontrolę z możliwie najmniejszym obciążeniem organizacji.

Przegląd podatkowy i identyfikacja obszarów ryzyka

Radner przeprowadza szczegółowy przegląd rozliczeń podatkowych, obejmujący m.in. CIT, VAT, PIT oraz podatek u źródła. Weryfikowane są zarówno deklaracje, jak i procesy wewnętrzne, aby wskazać miejsca potencjalnie narażone na zakwestionowanie przez organy. Analiza obejmuje również ocenę poprawności stosowanych stawek, zwolnień, ulg oraz rozliczania kosztów podatkowych. Na tej podstawie przygotowywana jest mapa ryzyk wraz z priorytetami działań naprawczych. Klient otrzymuje rekomendacje dotyczące korekt, dodatkowych wyjaśnień oraz zmian w procedurach. Dzięki temu możliwe jest wcześniejsze przygotowanie się na pytania kontrolujących i ograniczenie ryzyka doszacowań podatku.

Porządkowanie dokumentacji i przygotowanie do wizyty organów

W ramach przygotowań do kontroli szczególny nacisk kładziony jest na kompletność i spójność dokumentacji podatkowej oraz księgowej. Dokonywany jest przegląd umów, faktur, ewidencji, rejestrów VAT, dokumentacji cen transferowych oraz pozostałych kluczowych materiałów. Następnie opracowywana jest struktura archiwizacji i obiegu dokumentów, aby umożliwić szybkie udostępnianie danych na żądanie organów. Radner pomaga również w przygotowaniu zestawień, raportów i opisów procesów, które ułatwiają kontrolującym zrozumienie specyfiki działalności. W razie potrzeby tworzone są pakiety dokumentów „pod kontrolę”, zawierające najczęściej wymagane informacje. Takie uporządkowanie dokumentacji znacząco skraca czas kontroli i zmniejsza liczbę dodatkowych zapytań.

Symulacja kontroli i przygotowanie zespołu

W celu lepszego przygotowania organizacji przeprowadzane są symulacje kontroli podatkowej, odzwierciedlające typowe działania organów. Opracowywane są scenariusze pytań oraz obszarów, które najczęściej budzą zainteresowanie kontrolujących. Zespół finansowo-księgowy oraz wybrane osoby z innych działów otrzymują wskazówki, jak odpowiadać na pytania, jak prezentować dane oraz jak unikać niepotrzebnych niejasności. Radner przygotowuje również wytyczne dotyczące komunikacji z organami, w tym zasad udzielania wyjaśnień pisemnych i ustnych. Omawiane są także prawa i obowiązki podatnika w trakcie kontroli, aby zespół czuł się pewnie w kontaktach z urzędnikami. Dzięki temu kontrola przebiega w sposób uporządkowany, a ryzyko niekorzystnych interpretacji wypowiedzi pracowników zostaje ograniczone.

Wsparcie w trakcie kontroli i działania poaudytowe

W trakcie trwania kontroli lub audytu podatkowego zapewniane jest bieżące wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Pomoc obejmuje analizę kierowanych do podatnika wezwań, projektowanie odpowiedzi oraz dobór argumentacji prawno-podatkowej. W razie potrzeby uczestniczy się w spotkaniach z organami, wspierając przedstawicieli firmy w rozmowach i wyjaśnieniach. Po zakończeniu kontroli przygotowywana jest analiza ustaleń oraz rekomendacje dotyczące ewentualnych zastrzeżeń, odwołań lub korekt deklaracji. Radner pomaga również w opracowaniu planu działań naprawczych, aby podobne ryzyka nie wystąpiły w przyszłości. Takie podejście pozwala nie tylko przejść przez kontrolę, ale także wykorzystać jej wyniki do trwałego wzmocnienia bezpieczeństwa podatkowego.

Co nas wyróżnia?

Doświadczenie lokalne

Łączymy praktyczną znajomość duńskich przepisów podatkowych z doświadczeniem w prowadzeniu klientów przez realne kontrole i audyty Skattestyrelsen. Dzięki temu przygotowujemy firmę nie tylko pod kątem formalnych wymogów, ale też faktycznych oczekiwań duńskich organów podatkowych.

Podejście end-to-end

Przejmujemy pełen proces przygotowania do kontroli – od wstępnej diagnozy ryzyk, przez porządkowanie dokumentacji, aż po wsparcie podczas samej kontroli. Dzięki temu klient ma jednego partnera odpowiedzialnego za całość, a my możemy zadbać o spójność i kompletność wszystkich działań.

Symulacja kontroli

Przeprowadzamy realistyczne „próby generalne” kontroli podatkowej, odtwarzając sposób działania i pytania inspektorów. Pozwala to zawczasu wychwycić luki, przygotować jasne wyjaśnienia i zminimalizować stres oraz ryzyko sporów z organami podatkowymi.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.